寶徠:公告本公司董事會決議113年股東常會變更開會地點及新增議案等事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/03

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路305號4樓(本次變更)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告書。

(2)民國112年度審計委員會查核報告書。

(3)民國112年健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國112年私募普通股辦理情形報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會日前

尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)

(4)擬授權與關係人交易案。(本次新增)

(5)解除法人董事代表人之競業限制案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/05

12.停止過戶截止日期:113/05/03

13.其他應敘明事項:無。