進泰電子:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1(亞洲商務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度盈餘分派及資本公積配發現金情形報告

(4)112年度董事及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

董事(含獨立董事)任期屆滿改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案

期間為113年4月19日至113年4月29日止。

(2)受理處所：進泰電子科技股份有限公司股務辦公室收 (地址：800高雄市新興區

民權一路251號19樓之1)。電話：(07)229-1788。

(3)依公司法第165條規定，自民國113年4月29日起至6月27日止停止股票過戶登記，

最後過戶日113年4月28日(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於113年4月26日下

午四時三十分前)親洽本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理本部，

地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號郵寄者以113年4月28日(最後過戶日)

郵戳為憑。

(4)開會通知書及委託書於股東會三十日前函送各股東，屆時如有未收到者，請書明

股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」洽詢

（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證券交

易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。