夆典:代子公司昌吉營造股份有限公司公告召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/13

3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)本公司監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司一一二年度董事監察人及員工酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/14

11.停止過戶截止日期:113/05/13

12.其他應敘明事項:無