柏騰:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)112年度私募普通股辦理情形報告。

(四)112年度背書保證情形報告。

(五)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月18

日至113年06月15日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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