聚亨:公告董事會通過召集113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(5)112年度董事酬金領取報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司訂於113年3月22日起至113年4月1日下午四時前受理股東書面

提案，凡有意提案之股東請於上述期間內依規定送(寄)達，並敘明聯絡人姓名及方式

，以利董事會備查。

受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以現場親送或掛

號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。

受理提案處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。

受理提案處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。