國光生:公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:

(1)提案提名受理方式：以書面方式提出。

(2)提案提名受理期間：自民國113年04月08日起至113年04月18日17時止。

(3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部

（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。