同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國113年3月12日董事會重要決議事項如下:

(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案

(2)通過112年度董事酬金領取情形案

(3)通過112年現金股利發放案

(4)通過112年度「內部控制制度聲明書」案

(5)通過113年度及114年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無