富旺:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告書。

2、112年度審計委員會查核報告書。

3、107年度第一次、108年度第一次、108年度第二次、108年度第三次、109年度

第一次、112年度第一次及113年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。

4、本公司112年度給付董事酬金及員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度營業報告書暨財務報表案。

2、112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法第177 條之1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月27日止。