國喬:本公司代子公司英屬維京群島海陸投資公司公告113年董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/03/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過英屬維京群島海陸投資公司「資金貸與他人作業

程序」部分條文修正案。

7.其他應敘明事項:本次海陸投資公司股東常會決議係由母公司國喬董事會代行。