瑞智:董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.本公司一一二年度營業報告。

b.本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

c.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

d.本公司一一二年度盈餘份派現金股利情形報告。

e.本公司一一二年度背書保證情形報告。

f.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。。

6.召集事由二、承認事項:

a.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

b.本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

a.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：113/04/05~113/04/15。

b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。