尼克森:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案，持有公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向公司提出。

(2)受理期間及處所：凡有意提案之股東自113年4月3日起至113年4月15日

17時00分前送(寄)達本公司財務部﹝地址：新北市汐止區工建路368號12樓)。