南亞:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派112年度現金股利報告。

(5)本公司發行112年度國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自113年4月15日起至4月24日止於

本公司股務組受理股東提案。地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。

電話：02-2718-9898。