基亞:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

(一)股東提案及提名日期：113/03/23~113/04/02

(二)依公司法172條之1及192條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事

候選人名單。

(三)受理方式:辦理提案及提名之股東，請於113年04月02日17時前將書面資料以掛

號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案

函件」及「股東會提名函件」字樣，本公司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案

及提名相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)

(五)股東會電子投票日期自113年04月27日至113年05月25日止。