成霖:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/03/11

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過本公司112年度董事及員工酬勞提撥案。

2.通過112年年度營業報告書及財務報表案。

3.通過112年度內控聲明書案。

4.通過辦理本公司第19屆董事(含獨立董事)選舉案。

5.通過解除第19屆新任董事競業限制案。

6.通過訂定113年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業及議程案。

7.通過行使員工認股權轉換新股。

8.通過簽證會計師公費審查案。

9.承認本公司從事衍生性商品交易。

10.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。