三陽工業:代重要子公司南陽實業公告董事會決議召開113年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市南京東路六段386號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)提撥一一二年度員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第二十一屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/28

11.停止過戶截止日期:113/05/27

12.其他應敘明事項:無。