北基:本公司董事會擬議民國113年股東常會時間、地點及相關議案

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查報告書

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)本公司發行國內第七次有擔保轉換公司債暨國內第八次無擔保轉換公司債

執行情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司盈餘轉增資發行新股案

2.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案

3.本公司擬以資本公積配發現金案

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

5.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案

6.修訂本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1之規定，擬訂於113年4月15日起至113年4月25日下午5時止

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案

；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。