和泰車:代子公司和泰產物保險(股)公司補充公告董事會決議113年股東常會召開日期及事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/10

3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度會計師查核報告書

(3)112年度審計委員會審查報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度虧損彌補表(修正案由)

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

(3)本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正案

(4)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增議案)

(5)解除本公司「董事競業禁止」之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/03/12

11.停止過戶截止日期:113/05/10

12.其他應敘明事項:

補充公告1月19日董事會決議113年股東常會召集事由。