東和:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)民國112年對外保證與對外被保證餘額報告。

(4)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事乙席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。