夠麻吉:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案

(2)修訂及訂定本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自113年3月12日至

113年3月22日止。

受理處所：夠麻吉股份有限公司財會部

地址：新北市新店區北新路二段262號二樓之6

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國113年4月30日至113年5月27日止

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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