統懋:公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 一一二年度董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期:113年6月12日(星期三)上午九時整。

(2)受理股東提名及提案期間為:113年4月6日至113年4月16日。

(3)受理股東提名、提案處所:台南市新市區中山路76號(本公司股務室)。