金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年第二次董事會重要決議事項：

(1)通過民國112年度員工及董事酬勞案。

(2)通過民國112年度合併財務報告及個體財務報告書案。

(3)通過民國112年度營業報告書案。

(4)通過民國112年度盈餘分配案。

(5)通過民國112年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。

(7)通過本公司董事全面改選案。

(8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

(9)通過受理民國113年股東常會之股東書面提案及

董事(含獨立董事）候選人提名之相關事宜案。

(10)通過民國113年度股東常會召集案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無