建準:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告書。

(三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)對外背書保證辦理情形報告。

(五)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自113年4月1日起至

113年4月11日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，

地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號。