夏都:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）112年背書保證及資金貸與他人情形報告。

（四）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、112年度董事個別酬金、

酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。

（五）112年重大關係人交易報告。

（六）修訂「董事會議事規範」報告。

（七）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認112年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論112年度盈餘轉增資發行新股。

8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事1人。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。