訊聯基因:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無