華榮:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)變更本公司章程討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日113年4月14日適逢星期例假日，

故現場過戶提前於113年4月12日(星期五)下午5時20分前辦理。