萬在:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 112年度審計委員會查核報告書。

(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書、財務報表案。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間:113/04/27起至113/5/25止，其行使方法載明於股東會召集通知。