鉅陞:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓

(集思交通部國際會議中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新選任董事及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。