泰鼎-KY:公告本公司董事會通過召集113年股束常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/28

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)112年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修正公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法相關規定，自113年03月08日至113年03月18日17時止，

受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。