夏都:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:113/02/27

2.審計委員會日期:113/02/27

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司向官田鋼鐵股份有限公司取得運輸設備。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司與官田鋼鐵股份有限公司獨立董事相同，故獨立董事進行利益迴避致本案

未經審計委員會通過。

(2)上述議案已提交113年02月27日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事三分之

二以上同意行之。