迅杰:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會203會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)一一二年度與關係人間之交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所：

(1)受理提案暨提名期間：113年3月22日至113年4月01日止，上午9:00至下午5:00。

(2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部

﹝地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。