零壹:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)112年度盈餘分配案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論辦理私募普通股案。

(2)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。