晶豪科:董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳召開。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司112年度表冊報告。

3.112年度盈餘分派現金紅利情形報告。

4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認112年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。