禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室

（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國112年度營業報告

（2）審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

（3）民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

（4）民國112年度盈餘分配（現金股利）報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）民國112年度營業報告書及財務報表案

（2）民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:第九屆董事（含獨立董事）選任案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無