GIS-KY:公告本公司董事會決議召開2024年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:臺中市后里區后科南路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告

(2)2023年度審計委員會查核報告

(3)2023年度現金股利分派情形報告

(4)2023年度給付董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2023年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認2023年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】