東森:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會查核112年度決算報告。

3.修正本公司「誠信經營守則」報告。

4.112年度健全營運計畫執行情形報告。

5.本公司112年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表。

2.本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司章程案。

2.修正本公司股東會議事規則案。

3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

受理期間:113年3月22日起至113年4月1日止。

受理處所:東森國際股份有限公司法律事務部法遵處。

(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)