嘉晶:本公司董事會決議召集股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)112年度盈餘分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:轉換公司債停止轉換期間：自113年4月1日至113年5月30日止。