光寶科:董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

(4)112年度員工及董事酬勞分配報告。

(5)112年度盈餘分配股東現金股利報告。

(6)合併事項報告。

(7)修訂「誠信經營守則」報告。

(8)修訂「公司治理實務守則」報告。

(9)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。