朋程:本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2) 審計委員會審查報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告

(6)公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月

24日至113年5月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。

i. 受理期間：113年3月17日至113年3月27日。

ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓

iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室