元隆:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/02/23

2.公司名稱:元隆電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

經本公司113/02/23董事會決議通過相關議案，詳列如下：

(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過112年度虧損撥補案。

(3)通過112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

(4)通過公司自行評估112年度內部控制制度，作成之「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募

甲種記名式特別股案。

(6)通過112年度董事酬勞報告案。

(7)通過112年度董事及經理人薪資報酬報告案。

(8)通過113年股東常會召集相關事項案。

(9)通過113年股東常會受理股東書面提案事宜。

(10)通過辦理銀行融資授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。