全國電:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司112年度營業狀況報告。

2、審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

3、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報

告。

6、本公司修正「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司112年度決算表冊承認案。

2、本公司112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常

會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國113年3月18日起至民國113年3月27日止受理股東

「提案」申請。受理地點為本公司，受理窗口為本公司公司治理主管。

三、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。