福懋科:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路七段359號台北六福萬怡酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.112年度營業報告。

B.審計委員會查核112年度決算報告。

C.本公司分派112年度員工及董事酬勞報告。

D.本公司分派112年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.為依法提出112年度決算表冊，請承認案。

B.為依法提出112年度盈餘分派之議案，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修正公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:補選任獨立董事1人。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及本公司

「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自113年4月19日起至4月29日止

於本公司股務組受理股東提案及@提名補選獨立董事候選人1名。