同泰:公告本公司董事會決議113年股東常會召開有關事項

第17款

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(2)本公司一一二年度營業報告

(3)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊之查核報告

(4)本公司健全營運計畫執行情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一二年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。