智易:公告董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)以資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「董事選舉辦法」案

(3)擬解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：113/03/15~113/03/25

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年3月31日適逢例假日，

請於民國113年3月29日17時前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址

：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。