東和鋼鐵:代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開日期及相關事項
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 17:27
第17款
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/04/10
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/03/12
11.停止過戶截止日期:113/04/10
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,擬定113年2月23日起至113年3月4日
止上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部受理
持股1%以上股東以書面方式提案。
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