勝一:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一二年度營業報告。

(2) 民國一一二年度審計委員會查核報告。

(3) 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 民國一一二年度對外背書保證執行情形報告。

(5) 民國一一二年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2) 民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會 召集通知，其行使期間為113年4月15 日至113年5月12日止。