中信金:公告子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/02/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權