榮運:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/01/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)112年度董事酬金分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告及財務報告案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間為113/02/21~113/03/01。