萬海:本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/01/18

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心-群英堂

地址：台北市中山北路四段16號 經國紀念堂2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)國內無擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度財務報表及營業報告書。

(2)承認一一二年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自113年3月18日起至113年3月28日止

(2)本公司112年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前

經董事會決議後另行公告。

(3)本公司股東會之議程順序，先進行討論事項再進行承認事項。