世芯-KY:本公司113年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之相關事宜

一、本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，業經金融監督管理 委員會113年1月15日金管證發字第1120366320號函核准，公告相關事項如後。 二、本次海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期： (一)發行總金額：412,661,000美元。 (二)單位發行價格：每單位111.53美元。 (三)單位發行總數：3,700,000單位。 (四)發行日期：113年1月19日。 三、本次海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格： (一)每單位存託憑證表彰本公司普通股1股。 (二)發行存託憑證所表彰之有價證券總數為本公司普通股3,700,000股。 (三)每股價格：折合新台幣3,500元(以匯率1美金=31.382新台幣轉換)。 四、發行及交易地點： 本存託憑證於盧森堡證券交易所掛牌上市交易，並由國外主辦承銷商依海外銷 售地區之相關法令銷售。 五、洽特定人認購之目的、特定人認購之單位總數、總金額及與特定人之關係：無。 六、募集資金運用計劃及預計可能産生效益： (一)資金運用計劃：本次籌資將用於外幣購料。 (二)預計可能産生效益：預計外幣購料每年可節省利息支出，並強化公司財務結構，進而提升公司未來營運之競爭力，對公司未來長期營運發 展將有正面助益。 七、對股東權益之主要影響： 本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計3,700,000股，對原股東股權稀釋比率約4.74%，為追求公司競爭力提升，並提升營運效能之效益，在公司長期發展情形 下，對股東權益應具正面效益。 八、特此公告。