國票金:代子公司國票綜合證券股份有限公司公告獨立董事對第十二屆董事會第五次會議討論案表示反對

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/01/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事

劉獨立董事江抱/國票綜合證券獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:為本公司前副董事長何志強先生於112年度相關報酬給付事

宜，謹提請 核議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳獨立董事學彥出具之意見如下：

本案不符合本公司內規，建議先修辦法再議。

劉獨立董事江抱出具之意見如下：

本席表示反對。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本案經主席徵詢全體出席董事，贊成董事四席、反對董事五席，

贊成票未有全體董事三分之二以上同意，本案不通過。